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（一）企業(yè)基本情況包括

1、中文名稱及簡稱：山西集大原高速鐵路有限責(zé)任公司、集大原公司

2、外文名稱及縮寫：Shanxi Jidayuan High speed Railway Co.,Ltd 

3、法定代表人：趙智平

4、股東名稱：中國鐵路太原局集團(tuán)有限公司、華遠(yuǎn)國際陸港集團(tuán)有限公司

5、注冊地址：山西省朔州市朔城區(qū)企業(yè)總部基地南垣街北2號樓

6、經(jīng)營范圍：公司管轄范圍內(nèi)的鐵路投資、建設(shè)和客運(yùn)、資產(chǎn)管理，土地資源綜合開發(fā)、物資供應(yīng)、服務(wù)代理、房地產(chǎn)開發(fā)和經(jīng)營、餐飲旅游服務(wù)、物業(yè)管理、不動產(chǎn)租賃；設(shè)備物資采購、銷售、維修、租賃；工程管理服務(wù)等

7、辦公地址及其郵政編碼：太原市尖草坪區(qū)興華街43號  030027

8、網(wǎng)址：無

9、電子信箱：無

10、簡介：山西集大原高速鐵路有限責(zé)任公司是國鐵集團(tuán)、山西省人民政府分別授權(quán)中國鐵路太原局集團(tuán)有限公司、華遠(yuǎn)國際陸港集團(tuán)有限公司作為出資人代表，與中國鐵路發(fā)展基金股份有限公司共同出資組建，負(fù)責(zé)集寧經(jīng)大同至原平鐵路山西段、大同至張家口高速鐵路山西段的資產(chǎn)與運(yùn)營管理。其中：華遠(yuǎn)國際陸港集團(tuán)有限公司出資占比58.71%、中國鐵路太原局集團(tuán)有限公司出資占比33.63%、中國鐵路發(fā)展基金股份有限公司出資占比7.66%。根據(jù)國鐵集團(tuán)有關(guān)推進(jìn)“區(qū)域1公司”組建的精神，下一步將采取吸收合并方式與太焦城際鐵路山西有限責(zé)任公司重組整合。重組整合后的新公司為山西省方控股的“區(qū)域1公司”，負(fù)責(zé)非國鐵控股項(xiàng)目、城際鐵路項(xiàng)目投資和經(jīng)營管理。

（二）董事會研究通過的重大事項(xiàng)

第一次會議

一、審議通過了《關(guān)于選舉山西集大原高速鐵路有限責(zé)任公司董事長、副董事長的議案》。

會議選舉任國斌為山西集大原高速鐵路有限責(zé)任公司董事長；選舉趙智平為山西集大原高速鐵路有限責(zé)任公司副董事長。

二、審議通過了《關(guān)于聘任山西集大原高速鐵路有限責(zé)任公司總經(jīng)理的議案》。

會議聘任趙智平為山西集大原高速鐵路有限責(zé)任公司總經(jīng)理。

三、審議通過了《關(guān)于聘任山西集大原高速鐵路有限責(zé)任公司副總經(jīng)理的議案》。

會議聘任田東升、楊靜、張中男為山西集大原高速鐵路有限責(zé)任公司副總經(jīng)理

四、審議通過了《關(guān)于（山西集大原高速鐵路有限責(zé)任公司董事會工作條例（草案））的議案》.

第二次會議

審議通過《關(guān)于新建集寧經(jīng)大同至原平鐵路（山西段）工程委托代建的議案》。

同意新建集寧經(jīng)大同至原平鐵路（山西段）工程委托大西鐵路客運(yùn)專線有限責(zé)任公司代建，并與大西鐵路客運(yùn)專線有限責(zé)任公司簽訂委托代建合同。

第三次會議

審議通過了《關(guān)于聘任山西集大原高速鐵路有限責(zé)任公司總會計(jì)師的議案》。

會議同意聘任郝紅平為山西集大原高速鐵路有限責(zé)任公司總會計(jì)師。

第四次會議

審議通過了《關(guān)于聘用中審華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）山西華晉分所為山西大原鐵路客運(yùn)專線有限責(zé)任公司資產(chǎn)移交審計(jì)服務(wù)單位的議案》。

會議同意聘用中審華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）山西華晉分所為山西大原鐵路客運(yùn)專線有限責(zé)任公司資產(chǎn)移交審計(jì)服務(wù)單位。

第五次會議

審議通過了《關(guān)于開立山西集大原高速鐵路有限責(zé)任公司銀行基本戶的議案》。

同意在中國建設(shè)銀行股份有限公司朔州分行業(yè)務(wù)經(jīng)營部開立山西集大原高速鐵路有限責(zé)任公司基本戶。